Heinäkuun alusta 2020 useimpien yritysten on tehtävä rahanpesulain mukainen ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajista Kaupparekisteriin. Velvoite koskee myös osuuskuntia ja keskinäisiä yhtiöitä. Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa, ilmoittaminen on maksutonta.
On tärkeä huomata, että edunsaajailmoitus on tehtävä silloinkin, vaikka yrityksellä ei olisi erikseen määriteltäviä tosiasiallisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Tällöin rahanpesulain mukaisesti tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.
Ilmoitus on tehtävä viipymättä, kun
- Yritys ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan kaupparekisteriin 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana
- Edunsaajatiedot ovat muuttuneet
- Uusi yritys on rekisteröity
- Et ole enää yrityksen edunsaaja
Lisätietoa aiheesta PRH:n sivuilla osoitteessa https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html